El Departamento del Tesoro identifica presuntos vínculos con empresas constructoras, gaseras y transportistas en Nuevo Laredo, Tamaulipas; también acusa al grupo de utilizar contratos públicos y campañas políticas para expandir su influencia. WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 11 entidades presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), como parte de una estrategia para debilitar la estructura financiera de la organización criminal. De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las medidas alcanzan a personas y empresas relacionadas con las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte terrestre y los sectores del petróleo y el gas. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que la medida busca exponer el presunto uso de la industria hípica para lavar recursos ilícitos y financiar las operaciones del cártel. La dependencia la calificó como su acción más significativa hasta la fecha para desarticular la infraestructura financiera del CDN. Señalan empresas y operaciones en Nuevo Laredo Según el Departamento del Tesoro, parte de la red investigada opera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, zona estratégica por su conexión comercial con Laredo, Texas, uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Entre los señalados figura el empresario Gamaliel Garza García, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen presuntos vínculos con el cártel mediante una red de negocios que incluye constructoras, compañías de materiales para pavimentación, establecimientos de combustibles y gas, así como actividades relacionadas con las carreras de caballos. El comunicado identifica a Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) y Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), además de otras empresas que, según la OFAC, habrían sido utilizadas para integrar operaciones comerciales y canalizar recursos. La autoridad estadounidense también sostiene que algunas de estas compañías habrían obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y posteriormente subcontratado trabajos a personas vinculadas con la organización criminal. Asimismo, señala presuntas aportaciones de dinero a campañas de candidatos políticos favorecidos por el CDN. Estas acusaciones corresponden a los señalamientos del Departamento del Tesoro y no deben interpretarse, por sí mismas, como sentencias judiciales. Hipódromo y transporte, bajo la lupa La OFAC incluyó en las sanciones al Club La Molienda, un hipódromo ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo que, de acuerdo con la dependencia, estaría bajo control del Cártel del Noreste y generaría ingresos mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores. La investigación también apunta a la empresa de transporte terrestre Tamex Leasing, conocida igualmente como Tamex Logistics, y a Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como despachador de la compañía. Según el informe estadounidense, instalaciones de Tamex habrían estado relacionadas con al menos dos cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, ocultos en compartimentos de tambores de freno de remolques. Los decomisos referidos sumaron 52 kilogramos. Además, la OFAC sancionó a Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, a quien identifica como presunto jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y vincula con actividades de tráfico de armas. Congelamiento de activos y restricciones financieras Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados, conforme a las disposiciones aplicables. La medida también restringe, salvo autorización o excepción correspondiente, las transacciones de personas estadounidenses que involucren bienes o intereses de los sancionados. Las restricciones pueden extenderse a empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en al menos 50 por ciento de personas bloqueadas. El Departamento del Tesoro indicó que la operación se realizó en coordinación con agencias estadounidenses de seguridad e investigación, entre ellas la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y autoridades migratorias y aduaneras. También informó que coordinó esta acción con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México. La dependencia recordó que el Cártel del Noreste fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y que esta es la cuarta acción de la OFAC contra sus redes durante la actual administración estadounidense. Compartir: Navegación de entradas Terremoto de 7.7 sacude Panamá; evacúan edificios y emiten alerta de tsunami Vaticano confirma adenocarcinoma pulmonar en el papa León XIV tras cirugía
