UIF congela cuentas de Guadalupe Taddei, ex presidenta del INE, y presenta denuncia ante la FGR

La medida también alcanza a otras 24 personas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales. Hacienda detectó operaciones financieras de riesgo y pidió a la Fiscalía investigar posibles responsabilidades.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades financieras relacionadas con proveedores electorales.

De acuerdo con información publicada este miércoles 4 de noviembre por diversos medios nacionales, con base en fuentes del Gobierno federal, la medida también involucra a otras 24 personas físicas y 15 empresas, por lo que el bloqueo alcanza a un total de 40 personas y entidades relacionadas con el sector de proveeduría electoral.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que, derivado de análisis financieros, la UIF determinó incorporar a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de identificar operaciones que presentan elementos de riesgo y requieren revisión de las autoridades.

La dependencia también confirmó la presentación de una denuncia ante la FGR para que se investiguen los movimientos financieros y se determinen posibles responsabilidades.

INVESTIGAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DEL INE

El bloqueo de cuentas ocurre después de que se difundieran diversas investigaciones periodísticas sobre presuntos conflictos de interés y posibles irregularidades en la asignación de contratos a empresas proveedoras del organismo electoral durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Entre los empresarios relacionados con las investigaciones aparecen José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados con compañías que obtuvieron contratos para suministrar materiales y servicios electorales.

Las indagatorias también han alcanzado a exfuncionarios y personas cercanas a la anterior administración del instituto.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició revisiones sobre las contrataciones y el manejo de recursos, mientras que el propio INE anunció acciones para investigar posibles responsabilidades administrativas o penales.

UIF ACLARA QUE EL BLOQUEO NO SIGNIFICA CULPABILIDAD

La Secretaría de Hacienda precisó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una sentencia ni una determinación definitiva de responsabilidad.

Asimismo, señaló que las personas involucradas conservan sus derechos de defensa y garantía de audiencia, conforme a la legislación vigente.

La FGR deberá realizar las investigaciones correspondientes y determinar si existen elementos para proceder penalmente.

Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, en medio de los cuestionamientos relacionados con contratos y proveedores durante su administración.

Las investigaciones financieras y ministeriales continúan en curso.