UIF y Guardia Nacional refuerzan coordinación para detectar operaciones con dinero ilícito

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la Guardia Nacional (GN) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y las acciones de inteligencia dirigidas a prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El acuerdo fue suscrito el pasado 13 de octubre entre la SHCP, por conducto de la UIF, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la Guardia Nacional, con el objetivo de mejorar la coordinación entre ambas instituciones frente a posibles actividades financieras ilegales.

Como parte de los mecanismos establecidos, la Guardia Nacional podrá compartir con la UIF información de sus bases de datos y registros que contribuya a las investigaciones dentro de las atribuciones de la unidad. A su vez, la UIF podrá proporcionar productos de inteligencia elaborados a partir de los reportes y avisos que recibe de los sujetos obligados, conforme al marco legal vigente.

El convenio también contempla el intercambio de documentación para identificar posibles operaciones ilícitas, así como el rastreo y monitoreo de los beneficiarios finales de bienes o recursos cuyo origen pudiera ser ilegal.

Además, ambas instituciones impulsarán programas de capacitación en análisis operativo y estratégico, e integrarán un grupo de trabajo responsable de coordinar y supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Las dependencias señalaron que el intercambio de información estará sujeto a criterios de legalidad, seguridad y confidencialidad, con medidas específicas para proteger los datos personales y la información reservada. También se establecieron restricciones para evitar que los datos sean utilizados con fines distintos a los autorizados.

Con esta alianza, la UIF y la Guardia Nacional buscan fortalecer sus capacidades de inteligencia financiera y contribuir a la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en concordancia con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).